Закупівля продуктів, одягу та взуття на мільйони гривень. Ремонти будівель, надання транспортних, рекламних, бухгалтерських та юридичних послуг.
Таку різноманітну діяльність, якої не посоромився б потужний бізнес-холдинг, справно декларувала фірма, зареєстрована у Херсоні. От тільки спеціалісти відділу боротьби з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом.
Головного управління ДПС у Херсонській області, АР Крим та Севастополі, встановили, що всі ці послуги та закупівлі існували лише на папері. І проводилися через більше ніж десяток фіктивних підприємств, зареєстрованих у різних регіонах України.
Відтак, «бурхливе економічне життя» мало одну-єдину мету – бути прикриттям для незаконного формування фіктивного податкового кредиту на шість мільйонів гривень. Та сталося не так, як гадали недобросовісні ділки: податківці махінації викрили. І тепер засновники фірми відповідатимуть за двома статтями Кримінального Кодексу України.
